中新網2月24日電 據美國《世界日報》報道,由美國聯邦調查局與蒙特利公園市、蒙羅維亞和比佛利山警方連手秘密調查華裔個資盜竊及信用卡詐騙案,長達18個月後在20日收網,包括天普市、阿罕布拉、聖蓋博、羅斯密、巴沙迪那、蒙羅維亞等地八名華裔男女被捕。警方表示,該詐騙集團的作案手法與眾不同,利用新移民買房購產急於獲得貸款等方式,廣泛收集受害人個人資料,然後使用這SD記憶卡些非法獲得的個資申請和製作各種信用卡、現金提款卡和禮品卡,大肆購物寄賣國外或在本地華資商店出售。目前八人被控“個資盜竊”、“郵件欺詐”、“電匯欺詐”、“銀行欺詐”等多項重罪,而受害人包括個人、商家、製造商、分銷商、銀行,總損失數百萬元計。
  警方的收網行動20日清晨同時在天普、聖蓋博、阿罕布拉、羅斯密、巴沙迪那、羅蘭岡等15處公寓、民宅和商鋪展開。現場搜到的大固態硬碟批犯罪證據包括紫外線印刷設備、偽造信用卡、現金提款卡、禮品卡印刷機、燙金機、燙金貼膜、空白塑料卡、磁卡閱讀器、便攜式電子儲存器、條形碼貼紙等。現場還有大量個人文件、財務檔案、租約、收據、賬單、美鈔現金、外國錢幣、賭場賭卡、男女時裝、鞋帽、名牌手袋、化妝品、珠寶、手錶以及開裝及未開封的電子產品。現場還有許多嶄新購自Nordstorm、梅西百貨、Bloomingdales、Saks 5th Ave., Abercrombie and Fitch、Westime、Geary's、卡迪爾、昌興珠寶、香奈兒、Coach、Prada等將近20中名牌店的大批商品,部分商品已包裝寄出,收據顯示郵件地址不僅是中國,還有其他國家。
  阿罕布拉四街300號路段一棟公寓的一位目擊者表示,他當天清晨7時45分左右就聽到公寓突然涌進大批FBI探員,至少八至十名探員搜查了一家華貸款人的住房、車庫和汽車。他表示,FBI探員沒有透露更多行動細節,但表示已秘密調查很長時間。
  據可信息來源,目前被捕的八名華人分別是Lei Chen(也稱Uncle Chen)、Cynthia Li(Pei Fang Li)、Asiang-Chi Yi(Kiki)、ShengYin Tan婚禮顧問師培訓班g(Isaac、Tom 、Chief Tang)、Zhongyi Liao(Monkey)、Richard Wang、Han Zhong(Xiao Ke)、Dawei Li(Bear),其中至少五至六人年齡只有18至20歲。
  FBI是從2012年8月開始秘密調查該犯罪集團。警方調查發現,該犯罪集團利用許多新移民急需獲得貸款或清洗壞信用的心理,以天普市一家貸款公司作為“門面”廣泛搜集社會安全號、駕駛執照等個人資料,然後收買人頭使用不同地址申請信用卡和現金提款卡,同時分批到處大肆購物(其中一嫌一次在比佛利山購物一次就超過10萬元;一張收據顯示一嫌在比佛汽車貸款利山購買卡迪爾手錶一次消費2萬499元;嫌犯甚至用偽造的現金卡購買從洛杉磯至北京雙程機票),最後將物品在一家華資指甲店及網上銷售,大賺其錢,而受害人信用被盜,完全蒙在鼓裡。在長達一年半的調查過程中,警方先後秘密逮捕數名嫌犯,然後採取放虎歸山方式引蛇出洞,最後一網打盡。
  目前警方尚無法完全統計受害個人及商家損失,但光是Chase一家銀行的損失,就超過20萬元。(楊青)  (原標題:涉個資盜竊及信用卡詐騙 美八名華裔遭警方逮捕)
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